(العدل) تطالب المصارف بالتبيلغ الفوري عن أي اشتباه بغسل الأموال




الخرطوم : السوداني دعت وكيل وزارة العدل سهام عثمان، المصارف والمصرفيين والبنك المركزي إلى الاهتمام بقضية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحثت العاملين بالمصارف بالتبليغ الفوري عن اي حالة اشتباه في غسل الاموال وتمويل الارهاب لوحدة المعلومات المالية مهما كان حجمها لخطورة جرائم غسل الاموال. وأكدت لدى مخاطبتها ختام ورشة الأطر القانونية للعمل المصرفي في […]

(العدل) تطالب المصارف بالتبيلغ الفوري عن أي اشتباه بغسل الأموال

الخرطوم : السوداني
دعت وكيل وزارة العدل سهام عثمان، المصارف والمصرفيين والبنك المركزي إلى الاهتمام بقضية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحثت العاملين بالمصارف بالتبليغ الفوري عن اي حالة اشتباه في غسل الاموال وتمويل الارهاب لوحدة المعلومات المالية مهما كان حجمها لخطورة جرائم غسل الاموال.
وأكدت لدى مخاطبتها ختام ورشة الأطر القانونية للعمل المصرفي في السودان التي نظمتها إدارة التدريب بوزارة العدل بالتعاون مع مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية، أكدت جدية الحكومة في مكافحة الارهاب وغسل الاموال .



مصدر الخبر موقع صحيفة سوداني

اترك تعليق

%d مدونون معجبون بهذه: